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标题: 赣锋锂业:第四届董事会第四次会议决议公告(2017
振喜敏
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发表于 2017-6-29 03:34
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赣锋锂业:第四届董事会第四次会议决议公告(2017
赣锋锂业:第四届董事会第四次会议决议公告(2017
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:第四届董事会第四次会议决议公告
<p>日期:2017-05-09附件下载</p>
<p>证券代码:002460证券简称
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:赣锋锂业编号:临2017-067<br><br>江西赣锋锂业股份有限公司<br>第四届董事会第四次会议决议公告<br><br><br>本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无<br><br>虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
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。<br><br>江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会<br>第四次会议于2017年5月2日以电话或电子邮件的形式发出会议通<br>知,于2017年5月8日上午以通讯表决的方式举行。会议应出席董<br>事9人,实际出席董事9人
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。会议符合《公司法》及《公司章程》的<br>规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:<br>一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权
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,审议通过《关于提<br>请召开2017年第四次临时股东大会的议案》
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。<br>同意于2017年5月25日召开公司2017年第四次临时股东大会
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,<br>股权登记日为2017年5月19日
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,并审议以下议案
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:<br>1、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》
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。<br>临2017-069赣锋锂业关于召开2017年第四次临时股东大会的通<br>知详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)。<br>特此公告。<br><br><br><br><br>江西赣锋锂业股份有限公司<br>董事会<br>2017年5月9日<br></p>
<p></p>
<p>关闭</p>
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秀雪冰
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发表于 2017-6-29 17:43
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